ASIS-Danmarks generalforsamling 6. december 2017
Dagsorden og referat:
- Valg af dirigent.
Anette Hansen blev valgt som dirigent. Der var ingen kommentarer til dagsorden. - Formandens beretning (bilagt i sin helhed er lagt under den lukket del af hjemmesiden). fremlagt af Formanden Steen B. Bonke
- Fremlæggelse af revideret regnskab, Jesper Florin fremlagde regnskabet (se vedlagte der er placeret under den lukket del af hjemmesiden)
- Vi er et stabilt medlemsantal på 69 og har haft en lille fremgang.
Der blev stillet spørgsmål til, om bestyrelsen har gjort noget for at undgå fremtid svindel.
Bestyrelsen har indført en regel om at 3 bestyrelsesmedlemmer skal have adgang til at
se konti, hvoraf formand og kasser skal have adgang til at foretage dispositioner. Det har
været overvejet at hyre ekstern revisor – men med de få dispositioner vi reelt foretager –
vil udgifter til ekstern revisor at være uforholdsmæssige dyre.
Regnskabet blev herefter godkendt. - Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.
Jesper gennemgik budgettet for næste år (vedlagt på den lukket del af hjemmeside).
Det nuværende medlemstal skal søges fasthold evt. øget. Der er god interesse for at
være medlem af foreningen også selvom den verserende sag er kendt i miljøet.
Der budgetteres med overskud – dette kan blive større hvis sagen frafaldes.
Derfor indstilles til at fastholde det danske medlemskontingentet til 800 kr.
Dette og budgettet som sådan blev godkendt. - Valg af formand.
Jesper Florin blev valgt. - Valg af Bestyrelsesmedlemmer
Følgende blev valgt til bestyrelsen.
Michael Vact, Terma A/S
Sonny Schurer AS, Solution
Henrik Bramsborg, Prestige Security ApS
Anette Lone Hansen, Arken
Steen Brahe Bonke, G4S
Jakob Holstein, Studerende
Peder Hansen, CircleK
Knud-Erik Kristensen, Siemens - Valg af revisor og revisorsuppleant.
Troels Stær, Energinet blev valgt - Indkomne forslag
Bestyrelsen indstiller til, at der er 3 underskriftsberettiget til vores konto – øvrige
bestyrelsesmedlemmer vil ikke have adgang. Dette blev godkendt.
ASIS-Danmarks generalforsamling 6. december 2017 - Eventuelt
- Skal vi – når vi har penge – tegne en bestyrelsesforsikring det vil koste 3.000 til 3.500,-årligt. Det vil være muligt at tegne en sådan forsikring som vil dække os fremadrettet. Bestyrelsen har mandat til at foretage en sådan disposition. Bestyrelsen planlægger at gennemgå forretningsordenen.
6/12-2017 Karin Grønlund Jakobsen, referent.